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华人$1730万家产被没收!高调买房买地,早被盯上

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发表于 2019-12-1 07:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻来源: Amy姐的跨境金融圈 于2019-11-30 20:09:59
提示:新闻观点不代表本网立场

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澳洲华人1730万澳元(约合人民币8300万)资产遭查处,被要求不得进行财产处置,限制令再创记录。

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△图:来自澳大利亚警方   
由于在中国的违法行为,澳洲华人在澳财产曾多次遭遇限制令。
自2018年以来,陆续有520万澳元、850万澳元等澳洲华人财产被限制
对于任何涉及逃税、欺诈等可公诉犯罪(一般为严重刑事犯罪)的人,无论是哪国人,无论犯罪行为发生在澳洲还是国外(包括中国),涉案资产都有可能遭遇限制令。
紧接着就是被没收!
限制令可以针对那些涉及到犯罪、并且可能会被没收的财产。
在多数情况下,限制令生效6个月后,法院即可下达没收令,没收相关不法所得。
“清除”不法资产,澳洲是认真的。
1、“不法资产”遭调查
近日,澳洲警方查处了两位华人的七处房产。
墨尔本蒙特阿尔伯特(Mont Albert)新建的豪宅
墨尔本(Box Hill North, Melbourne)的三个新住宅单元
墨尔本(Box Hill North, Melbourne)的一栋联排别墅
墨尔本布莱克本的商业房产
塔斯马尼亚州东北海岸超过3000英亩的农田
并针对这些资产申请了限制令,总计金额约有1730万澳元(约合人民币8300万)。
事情的起因要追溯到2012年。据澳洲警方称,自2012年底以来,两名中国国民通过房地产和银行贷款欺诈,从中国骗取约2300万澳元资金,并用这笔资金购买开发了墨尔本和塔斯马尼亚州的众多房地产。2017年,应中国警方要求,澳方对此展开调查。
2017年9月,中澳警方打击跨国犯罪的合作进一步加深,双方签署了《中澳打击跨国犯罪和加强警务合作的议定书》《中澳打击经济犯罪联合行动方案》。
调查有了结果,但在中国犯的案,澳洲如何处置?
2、限制令
可以用限制令。
澳警察经常使用限制令作为预防措施,以防止犯罪收益被移走或处置,以保持收益现状。在这种情况下,即使一个人没有被定罪,法院也可以发出限制令。
例如,如果警察怀疑犯罪者使用受污染的钱购买了汽车,则警察可以获取限制令,以防止犯罪者出售汽车。
限制令波及的范围较广,因澳洲或国外(包括中国)可公诉罪行的不法所得,甚至无法解释财富,都有可能收到限制令。
具体什么样的人会收到限制令?
在澳洲犯下罪行的人:
1.被定罪或被起诉的人
该人已被简易程序定罪或根据起诉书定罪;或该人被控犯了某罪行,并被判犯有某罪行,但被释放而未定罪;法院在对该人作出另一项罪行的判决时,经该人同意,将该人尚未被判有罪的罪行纳入考虑范围;该人就某罪行潜逃。

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△图:来自《2002年犯罪收益法》
2.涉嫌严重犯罪的人
严重犯罪指:洗钱、严重毒品犯罪、对英联邦或另一人造成至少$ 10,000的损失等可公诉罪行,且可判处三年或以上监禁;或虚假或误导性报告金融交易信息,涉及金额50,000澳元以上等等

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△图:来自《2002年犯罪收益法》以及在澳洲或其他国家犯下罪行,包括中国:
3. 财产怀疑是可公诉罪行所得,其中包括外国可公诉罪行。
外国可公诉罪行指:若该罪行发生在澳洲,可依照联邦法或州法被视为可公诉罪行。

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△图:来自《2002年犯罪收益法》
4.  涉嫌从可公诉罪行中获得文学收益的人文学收益指:该人的名声直接或间接地源于该人犯下的可公诉罪行或外国可公诉罪行;或另一个犯罪的人声名狼藉,是因为第一个提到的人犯下该罪行。
例:一人在犯罪后接受采访等,从中获得的收益即可认定为文学收益。

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△图:来自《2002年犯罪收益法》公诉罪行同样包括在国外(包括中国)犯罪。
5. 无法解释财富

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△图:来自《2002年犯罪收益法》对于无法解释的财富的所有者,除了可能收到限制令外,也可能会收到无法解释财富令,要求向澳大利亚联邦政府支付一笔金额,金额等于其无法解释的财富数额。
在法院命令上交所有无法解释财富外,会先下达一份初步无法解释财富令,要求当事人出庭,并据此判断是否进行下一步无法解释财富令(即上交财富)
除澳大利亚外,英国也拥有无法解释财富令,且涉及面更广,只要是与被调查资产相关的人,就都可能收到。
以此,限制令囊括了各种犯罪收益,无论澳洲还是国外(包括中国)的犯罪收益,都可能遭遇限制。
收到限制令后怎么办?
被限制的资产,任何人不得处置或以其他方式处理(除命令中指明的方式和情况外),如有违反,则罚款甚至监禁。
若处置或以其他方式处理受限制令约束的财产,则5监禁年或63,000澳元罚款(300罚款单位,根据澳联邦法,个人的罚款单位为$ 210),或两者并罚。
后果相当严重。
若在限制令发出的28天内,嫌疑人未被定罪或起诉,则限制令失效。但如果限制令已经生效至少6个月,则很可能成为法院下达没收令的条件之一。限制之后即没收,犯罪收益逃无可逃。
3、后记
据澳大利亚犯罪情报委员会估计(2013-2014年),澳大利亚约有70%的严重犯罪目标生活在国外或与海外有联系。随着澳洲与中方的合作日渐紧密,再加上限制令的神助攻,近两年已有多名澳洲华人资产被查处。
2018年11月14日至15日,澳洲警方限制了墨尔本,悉尼和黄金海岸地区超过850万澳元的珠宝,车辆和房产,这些财产,这些资产由两名中国公民通过欺骗投资者在中国筹集,并通过成立空壳公司转移犯罪收益并在澳大利亚购买开发房产。
2018年11月26日,澳警方限制了维多利亚州的520万澳元房地产,该笔资产为中国国民在澳大利亚洗钱
限制令之下,再想转移犯罪收益到澳洲,难了。。。
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